证券代码：000688       证券简称：国城矿业      公告编号：2024-083 债券代码：127019       债券简称：国城转债               国城矿业股份有限公司      对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的                    请示性公告      本公司及董事会整体成员保证信息显露的现实信得过、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。      相配请示： 价钱低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱持续低于当期转股价钱 的85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。      一、可逶迤公司债券刊行上市简略      （一）可逶迤公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公确立行可逶迤公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公确立行8，500，000张可逶迤公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总和为85，000.00万 元。      （二）可逶迤公司债券上市情况    经深圳证券来回所“深证上[2020]674号”文愉快，公司85，000.00万元可逶迤 公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“国城转债”， 债券代码“127019”。    （三）可逶迤公司债券转股期限    凭证相关法律法例和《国城矿业股份有限公司公确立行可逶迤公司债券召募 讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）相关法令，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行已毕之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来回日起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。    （四）转股价钱调养情况    凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可逶迤债券刊行的相关规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可逶迤为公司股份，运转转股价为    由于公司实施2020年度利润分拨有策划，凭证《召募讲解书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的相关法令，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月    公司差别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二 次会议和2022年第五次临时激动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注 册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份给以刊出。由 于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动身点续，公司 总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。凭证《召募讲解书》的相关规 定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调养为21.23元/股，调养后的转股价钱自    由于公司实施2022年度利润分拨有策划，凭证《召募讲解书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的相关法令，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月    公司于2024年6月21日、2024年7月8日差别召开第十二届董事会第十九次会 议和2024年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转 债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议， 审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转 股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起 成效。   由于公司实施2023年度利润分拨有策划，凭证《召募讲解书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的相关法令，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26 日起由12.60元/股调养为12.58元/股。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可逶迤公司债券存续本事，当公司A股股票在职意流畅三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正有策划并提交公司激动大会审议表决。   上述有策划须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可逶迤公司债券的激动应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和 前一个来回日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调养日及之后的来回 日按调养后的转股价钱和收盘价野心。   （二）修正措施   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股本事（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个来回日 （即转股价钱修正日）动手规复转股恳求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，逶迤股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解   本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 9 月 11 日起，范围 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱 12.58 元/股 的 85%，即 10.69 元/股的情形。若后续公司股票收盘价钱持续低于当期转股价钱 的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。   凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可逶迤公司债券》 及《召募讲解书》相关法令，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说 明书的商定实时履行后续审议措施和信息显露义务。若公司后续未履行审议措施 及信息显露，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“国城转债”的其他相关现实，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募讲解书》全文。   特此公告。                           国城矿业股份有限公司董事会

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