国产探花 证券代码：601633        证券简称：长城汽车          公告编号：2024-144 转债代码：113049        转债简称：长汽转债                 长城汽车股份有限公司 对于“长汽转债”展望安闲转股价钱向下修正条件的教唆性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何罪戾纪录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其本色的着实性、准确性和完好性承担法律包袱。    一、“长汽转债”刊行上市好像    经中国证券监督惩办委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公诞生行可调遣公司 债券的批复》（证监许可20211353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2021年6月10日公诞生行3，500万张可调遣公司债券，每张面值100 元，刊行总数35亿元。    经上海证券交往所自律监管决定书2021287号文快乐，公司35亿元可调遣公司债 券于2021年7月8日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“长汽转债”，债券代码 “113049”。    左证臆主义律规则要乞降《长城汽车股份有限公司公诞生行A股可调遣公司债券募 集发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定，“长汽转债”存续期6年，自2021 年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年 股价钱为38.39元/股，现时转股价钱为39.64元/股。    二、“长汽转债”转股价钱向下修正条目与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条目    左证《召募发挥书》的商定，“长汽转债”的转股价钱向下修正条目如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时分，当公司A股股票在职意贯穿三十个交夙昔中至少有 十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下 修正有盘算推算并提交公司鼓动大会审议表决。   上述有盘算推算须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会 进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓动应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于前述 的鼓动大会召开日前二十个交夙昔公司股票交往均价和前一个交夙昔公司股票交往均 价之间的较高者。   若在前述三十个交夙昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交夙昔按调整后的 转股价钱和收盘价计较。   （2）修正武艺   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登臆想公告，公告修正幅度、股权登记 日和暂停转股时分（如需）等臆想信息。从股权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱 修正日）驱动复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按 修正后的转股价钱施行。   （二）转股价钱修正条目展望触发情况 次不利用“长汽转债”转股价钱向下修正的权益，且在畴昔6个月内（即2024年5月23日 至2024年11月22日），如再次触发“长汽转债”的转股价钱向下修正条目，亦不冷漠向 下修正有盘算推算。在此时分之后（从2024年11月23日起再行计较），若再次触发“长汽转债” 的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“长汽转债” 的转股价钱向下修正的权益。具体本色详见公司于2024年5月22日清楚的《长城汽车股 份有限公司对于不向下修正“长汽转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-071）。   自2024年11月23日起至2024年12月6日，公司A股股票收盘价已有十个交夙昔低于当 期转股价钱的85%（33.70元/股）。若公司A股股票收盘价在畴昔贯穿二十个交夙昔内有 五个交夙昔仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“长汽转债”的转股价钱向下修正 条目。   三、风险教唆   公司将左证本公司《召募发挥书》的商定和臆主义律规则要求，于触发“长汽转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。   敬请遍及投资者休养公司后续公告，贯注投资风险。   特此公告。                              长城汽车股份有限公司董事会