证券代码：300305       证券简称：裕兴股份             公告编号：2024-077 债券代码：123144       债券简称：裕兴转债               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露本体的真正、准确、无缺，莫得失实 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   颠倒指示： 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日已有 10 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%， 若后续公司股票收盘价钱络续低于当期转股价钱的 85%，展望有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》（以 下简称《召募诠释书》）中向下修正的相关条件。若触发转股价钱向下修正条件， 公司将按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 15 号——可调遣公司债 券》和《召募诠释书》中的章程实时执行后续审议设施和信息裸露义务。若公司 未按章程执行审议设施及信息裸露义务的，则视为本次不修正转股价钱。敬请广 大投资者在意投资风险。   一、可调遣公司债券刊行上市或者   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于情愿江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）情愿注册， 公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 600 万张可调遣公司债券（以下简称 “裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 60，000 万元。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）情愿，公司本次刊行的可转债于   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自觉行达成之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后 的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日止（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日，顺延本事付息款 项不另计息）。   二、可调遣公司债券转股价钱及治愈情况   （一）开动转股价钱   本次刊行的可转债开动转股价钱为 14.24 元/股。   （二）最新转股价钱   执法本公告裸露日，“裕兴转债”的最新转股价钱为 12.49 元/股。   （三）转股价钱治愈情况   公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度推进大会，审议通过了《2021 年 度利润分配决议》。公司实施 2021 年度权益分配时，以总股本 288，753，000 股扣 除回购专户股份 4，588，200 股后的股份数 284，164，800 股为基数，向合座推进按每 关条件，裕兴转债的转股价钱治愈为 13.97 元/股。   公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度推进大会，审议通过了《2022 年度 利润分配决议》。公司实施 2022 年度权益分配时，以总股本 288，755，800 股扣除 回购专户股份 4，588，200 股后的股份数 284，167，600 股为基数，向合座推进按每 10 股派 1.178719 元东说念主民币现款红利（含税）。把柄公司可转债转股价钱治愈的相关 条件，裕兴转债的转股价钱治愈为 13.85 元/股。   经中国证券监督解决委员会《对于情愿江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）情愿注册，公司向特 定对象刊行东说念主民币平庸股 86，626，740 股，每股刊行价钱为 8.01 元。本次新增股份 于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交游所上市。把柄公司《创业板向不特定对象发 行可调遣公司债券召募诠释书》相关条件以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的相关章程，“裕兴转债”的转股价钱治愈为 12.50 元/股。   公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度推进大会，审议通过了《2023 年 度利润分配决议》。公司实施 2023 年度权益分配时，以总股本 375，399，652 股扣 除回购专户股份 4，588，200 股后的股份数 370，811，452 股为基数，向合座推进按每 关条件，裕兴转债的转股价钱治愈为 12.49 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 3 日起见效。   具体本体详见公司在中国证监会指定的创业板信息裸露网站裸露的相关公告。   三、可调遣公司债券转股价钱向下修正条件   （一）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续本事，当公司 A 股股票在职意指挥三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的推进应当逃匿。修正后的转股 价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一 交游日公司 A 股股票的交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后的交游日按治愈 后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合乎条件的信息裸露媒体上刊登相 关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等相关信息。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）出手规复转股恳求并实施修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   四、可调遣公司债券转股价钱展望触发向下修正条件的诠释   公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《对于不 向下修正“裕兴转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价 格，且自本次董事会审议通过次一交游日起的 6 个月内（即自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 9 月 10 日），若再次触发“裕兴转债”转股价钱向下修正条件，亦不提 出向下修正决议。自本次董事会审议通过次一交游日起满 6 个月之后，若再次触 发“裕兴转债”转股价钱向下修正条件，届时董事会将再次召开会议决定是否诳骗 “裕兴转债”转股价钱的向下修正职权。具体本体详见公司在中国证监会指定的 创业板信息裸露网站裸露的相关公告。   自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%，展望可能触发“裕兴转债”转股价钱的向下修正 条件。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 15 号——可调遣公司债券》 等相关章程，若触发转股价钱修正条件，公司应当在触发转股价钱修正条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前裸露修正或者不 修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募诠释书的商定实时执行后续审议 设施和信息裸露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会执行审议 设施及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。   五、其他事项   投资者如需了解“裕兴转债”的其他相关本体，请查阅公司于 2022 年 4 月 7 日 在巨潮资讯网裸露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣 公司债券召募诠释书》全文。   特此公告。                               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

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