国产色情 证券代码：301022          证券简称：海泰科               公告编号：2024-119 债券代码：123200          债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息闪现的履行信得过、准确和无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或时弊遗漏。    相配指示：    凭据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募 集讲明书》     （以下简称“《召募讲明书》”）的相关商定：                         “在本次刊行的可退换公司债 券存续本事，当公司股票在职意通顺三十个往以前中至少有十五个往以前的收盘价 低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公 司推动大会表决。        ”    自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 10 个往以前的收盘价钱低于当期转股价钱的 90% 【注】的情形，展望有可能触发《召募讲明书》中转股价钱向下修正的关系商定。 敬请宽绰投资者预防投资风险。    【注：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日海泰转债转股价钱为 26.43 元/股， 当期转股价钱的 90%为 23.79 元/股；2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日海泰转 债转股价钱为 26.36 元/股，当期转股价钱的 90%为 23.72 元/股。】    一、可退换公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督措置委员会出具的《对于答应青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称 “ 可 转 债 ”） 3，965，716 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东说念主 民 币     （二）可转债上市情况    经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）答应，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往返，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。     （三）可转债转股期限    凭据《深圳证券往返所创业板股票上市治安》等关系章程和《召募讲明书》的     海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 相关商定，     （四）可转债转股价钱挽回情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权力分配已实施完毕，凭据 《召募讲明书》的关系章程，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股挽回为 26.43 元/股。 挽回后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体履行详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》     （公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激发策画第一个包摄期 包摄条件建树的议案》，鉴于 2023 年适度性股票激发策画第一个包摄期包摄的股份 已完成登记，凭据《召募讲明书》的关系章程，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调 整为 26.36 元/股。挽回后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体履行详见公 司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于海泰转债 转股价钱挽回的指示性公告》（公告编号：2024-116）。   二、可转债转股价钱向下修正条目   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当公司股票在职意通顺三十个往以前 中至少有十五个往以前的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。   上述决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动 大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的推动应当遁藏。修正后的转股 价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往以前公司股票往返均价和前一往返 日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票面值。   若在前述三十个往以前内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日前 的往以前按挽回前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱挽回日及之后的往以前按 挽回后的转股价钱和收盘价谋划。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息闪现 报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股本事。从股权登记日后的第一个往以前（即转股价钱修正日），开动复原转股央求 并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱实行。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的讲明   收尾 2024 年 9 月 26 日收盘，公司股票已有 10 个往以前的收盘价钱低于当期 转股价钱的 90%，展望可能触发海泰转债转股价钱的向下修正条目。凭据《召募说 明书》中的关系章程，若触发转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会有权决定 是否提议转股价钱向下修正决议，并提交公司推动大会审议表决。   凭据《深圳证券往返所上市公司自律监管辅导第 15 号——可退换公司债券》 等关系章程，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正 转股价钱，在次一往以前开市前闪现修合法略不修正可转债转股价钱的指示性公告， 并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议法子和信息闪现义务。上市公司未 按本款章程履行审议法子及信息闪现义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解海泰转债的其他关系履行，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》全文。敬请宽绰投资者致密了解可转债 的关系章程，并存眷公司后续公告，预防投资风险。   特此公告。                    青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会